Tři nizozemští provozovatelé online hazardních her čelí varování za porušení AML předpisů

Varování pro tři nizozemské operátory online hazardních her kvůli porušení AML pravidel

Nizozemský regulační úřad pro hazardní hry (Kansspelautoriteit, KSA), známý svým technologicky pokročilým dohledem nad digitálním trhem hazardních her, vydal oficiální varování třem licencovaným operátorům. Tyto společnosti podle šetření nesplnily požadavky Zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (WWFT). Detailní regulační analýza odhalila zásadní nedostatky v opatřeních proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF), což vyvolalo obavy o bezpečnost a důvěryhodnost rychle rostoucího segmentu online hazardních her v Nizozemsku.

Identifikované nedostatky díky pokročilému monitoringu

Při šetření KSA využila moderní digitální monitorovací nástroje, s jejichž pomocí analyzovala činnost operátorů. Ti byli povinni doložit detailní záznamy o hráčích i posouzení rizikových faktorů. Kontrola odhalila, že provozovatelé opomíjeli důkladné prověřování hráčů, včetně ověřování identity a sledování podezřelých transakcí. Tyto mezery zvyšují riziko zneužití online platforem k nelegálním aktivitám.

Regulační rámec: požadavky a vymáhání práva

Na základě WWFT jsou nizozemské společnosti provozující hazardní hry povinny integrovat pokročilé postupy Kontroly klienta (KYC) a analytické nástroje pro sledování transakcí. KSA zdůrazňuje, že všechny hráčské aktivity musí být detailně monitorovány a jakékoli podezřelé vzorce jednání hlášeny Finanční zpravodajské jednotce (FIU). Nedodržení těchto pravidel vede k tvrdým sankcím, včetně vysokých pokut a pozastavení provozu, což nyní bylo znovu připomenuto třem nejmenovaným operátorům.

Průběžné zlepšování a dopad na odvětví

Aktuální varování navazuje na předchozí zásahy, které demonstrují snahu KSA o posílení důvěry v digitálním prostoru. Již v září 2023 byla mateřská společnost populárních platforem Kansino a BetCity penalizována za nedostatky v ověřování zdrojů financí a hodnocení rizika klientů. Tyto regulační kroky podtrhují vizi KSA směrem k bezpečnějšímu a transparentnějšímu trhu online hazardu, poháněného novými technologiemi v oblasti compliance.

Relevance na trhu a perspektivy do budoucna

Přísné rámce AML a compliance se stávají neoddělitelnou součástí moderního digitálního trhu. Pro IT odborníky a provozovatele online her to znamená nutnost investovat do inovativních RegTech řešení – zejména do analytiky s využitím umělé inteligence a nástrojů pro sledování transakcí v reálném čase. S posilováním regulačního dohledu v Nizozemsku bude celoplošné zavedení pokročilých compliance technologií zásadní pro konkurenceschopnost v online zábavním průmyslu.